С 3 февраля узнать, кто действительно владеет фирмой, налоговикам не составит труда

В конце 2016 года вступил в силу закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. Первый дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, в КоАП введена ответственность за неисполнение новой обязанности. Летом 2017 года правительство утвердило первый подзаконный акт – правила представления юрлицами информации по запросам уполномоченных органов.
Таких органов два – РФМ и ФНС. Росфинмониторинг свою форму запроса утвердил еще год назад, а ФНС о соответствующих планах неоднократно заявляла, но реализовала их только сейчас.